冒充期货投资诈骗两千余万元 数百人“公司”实为网络诈骗团伙

时间:2016-10-17 17:54:37   |    台湾手工皂

  新华社合肥10月17日专电(记者杨玉华)利用网络开通交易平台,冒充“指导老师”和投资成功者推荐燃料油期货交易,通过所谓高投资配比制造频繁交易,骗取投资人钱财。合肥市警方日前查获一电信网络诈骗团伙,两百余名成员被一网打尽,其中20余名骨干成员被捕。

  今年4月,山东省青岛居民马先生来到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队报案称,他被合肥的一家公司诈骗10万元。经民警询问得知,今年4月初,经网上“指导老师”说服与推荐,马先生在安徽聚赢互联网科技有限公司的“四川川商交易平台”上开户,从事燃料油期货交易,一次性投资了10万元,短短十来天就亏得分文不剩。事后,马先生将自己的经历在网上发帖,才得知上当受骗。

  合肥市瑶海公安分局随后展开调查发现,除了青岛的马先生外,还有多位网民与其有着同样经历,而且都涉及安徽聚赢互联网科技有限公司。少的亏了几万,多的亏了几十万甚至上百万。随后,合肥市公安局成立了专案组。

  侦查发现,安徽聚赢互联网科技有限公司成立于2015年12月,与之相关联的有安徽财籽投资有限公司等十几家公司。这些公司地址不时变迁,关联公司的法人代表都是普通员工,但实际操控人都是徐某某和他的两个老乡。

  据徐某某等人交代,2015年12月,他们以查验身份证为由,将招募来的员工身份证收缴,并私底下成立了安徽聚赢互联网科技有限公司等公司,公司成立后,经过近4个月的培训,于2016年3月26日正式对外“经营”,他们将所谓的各类“炒燃料油、白银、铜”等资质放到网上,同时公司给每位员工配发十几个工作QQ号,让他们在网上发帖称“大赚了一笔”。

  徐某某等人还交代,所谓“炒燃料油、白银、铜”期货,实际并不存在。一旦投资人经不住诱惑进入到公司设置的网络平台里,他们就以投资配比的名义放大数十倍赚取投资人的资金,每进行一次交易,公司收取万分之八的手续费。只要投资人进出交易达三四十次就分文不剩。

  经查,自今年3月至8月间,安徽聚赢互联网科技有限公司共骗取106名投资人两千余万元。目前,此案仍在进一步调查中。